بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

• پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه

   

  دانلود پاورپوینت و پروژه

   

  صفحه اصلی تازه ترین ها

Google
About 103,000 results (0.86 seconds)
Search Results
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | پایان نامه ...
law7.ir/.../46-پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+حقوق+بررسی+جرم+پول...
Translate this page
نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق - بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. مقدمه; بخش اول; بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی; فصل اول ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - دانلود مقاله و پروژه
maghale2020.filenab.com/product-57183-low.aspx
Translate this page
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران » پایان نامه دات ...
payaname.com/.../157-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بين-الملل...
Translate this page
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به ...
تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی
www.hawzah.net/.../تطهیر-پول-در-اسناد-بین-المللی-و-لایحه-پول...
Translate this page
کلمات کلیدی ماشینی : تطهیر پول، جرم، تطهیر، پول، پول‌شویی، جنایت، .... ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه، تحت بررسی است. .... تعاریف مختلفی از تطهیر پول در اسناد بین المللی و توسط حقوق دانان ارائه شده است. «دکتر ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایگاه اطلاع ...
www.hawzah.net/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المللی-و...
Translate this page
پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
axford.avablog.ir/.../+پایان+نامه+بررسی+جرم+پولشویی+در+اسناد...
Translate this page
Jun 9, 2016 - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران.
مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-ال/
Translate this page
مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ...
[PDF]ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ
journals.police.ir/.../2089f107d4910fa88e1da22c657fb9da3e8874...
Translate this page
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﯽ، ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ... ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻼً ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺭﮐﻦ ﻣﺎﺩﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
shamldundi.nedablog.ir/post/1099
Translate this page
17 hours ago - امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
pptland.yarblog.ir/post/374
Translate this page
2 days ago - سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران_خوش امدید.امیدوارم ...
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - کافه دانشجو ...
www.cafedaneshju.com/.../بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-ال...
Translate this page
چکيده پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فراسو
farasoo.cloudsite.ir/پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب/
Translate this page
3 days ago - با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ...
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی | مرجع دانلود پایان ...
www.payanname.net › علوم انسانی › رشته حقوق
Translate this page
May 31, 2015 - دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. نگارش: سلطان حسن ...
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران | مهندسی ...
cmpeng.ir/?p=160158
Translate this page
2 days ago - تعداد صفحات : 230 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب: مقدمه بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي فصل اول :بررسي حقوقي ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
shahbrain.aslblog.ir/post/2119
Translate this page
Jun 8, 2016 - با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ...
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران - ویکی ...
wikiproject.ir/289-.html?sid=m3hmfeeek2ho67ta1mf2f4lrg1
Translate this page
چکيده. پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فروشگاه آنلاین ...
filenab.aranoz.ir/product-57183-low.aspx
Translate this page
قیمت فایل فقط 16,000 تومان. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. خرید. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
kiarouder.ruzblog.com/post2206.php
Translate this page
ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران_خوش امدید.
کتاب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook...
Translate this page
کتاب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران انتشارات آنا طب وزيري شومیز تاریخ چاپ94/08/06 نوبت چاپ1.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
signaldanesh.boldfa.com/post/3202
Translate this page
کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)) وارد صفحه فروش فایل ...
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران 1 - هزارپا
hezarpaa.rozblog.com/post/707
Translate this page
2 days ago - 157-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بين-المللی-و-حقوق-ايران.html بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. پولشویی ... فصل اول :
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
rahpoyevsal.8n8.ir/post/762
Translate this page
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران — دانلود ...
internship20.ir/?p=2663
Translate this page
Jun 1, 2016 - با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - بررسی و خرید ...
rmusic18next66z.adnashop.ir/page-34074.html
Translate this page
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﯽ، ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ... ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻼً ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺭﮐﻦ ﻣﺎﺩﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ.
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران | ایکس پروژه ...
xproje.ir/فروشگاه/بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-المللي-2/
Translate this page
پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | دانلود ...
thesisdl.ir/2016/05/.../پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب/
Translate this page
May 28, 2016 - با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران_خوش امدید.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | داک کده ...
dockade.com/4974/پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب/
Translate this page
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
ahmz.marketfile.ir/product-30392-A-Study-on-the-crime-of-mone...
Translate this page
2 days ago - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. مقدمه. با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول گردیده است .
دانلود پایان نامه ارشد بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ...
payanname20.ir/item/دانلود-پایان-نامه-ارشد-بررسي-جرم-پولشو/
Translate this page
دانلود پایان نامه ارشد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ..... ۸۶ محمدی ، احمد ، «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - دانلود مقاله
tahghigh.fileforooshi.ir/بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-الملل...
Translate this page
13 hours ago - پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و ۱۹۴ ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - فور فایل
4file.blogsky.com/.../بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المللی-...
Translate this page
چکیده. پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است ...
دفتر حقوقی بین المللی دکتر سلیمی - لايحه پولشويي و مسأله كشف و ...
drsalimilaw.blogfa.com/post/11
Translate this page
... رسيده[2]، ايرادات مختلف لايحه پولشويي و عدم انطباق آن با تمهيدات جديد را بررسي نموده‌ام و در ... در لايحه پولشويي در خصوص نحوه كشف و اثبات جرم پولشويي مطلبي بيان نشده است. ... ولي در نظام حقوقي ايران كه اعتبار شهادت شهود نامحدود است، اين مسأله اهميت .... [2] صادق سليمي، تطهير پول در اسناد بين‌المللي و لايحه پولشويي ايران، مجله ...
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران ...
www.bloogle.ir/.../دانلود+پایان+نامه+بررسی+جرم+پولشویی+در+ا...
Translate this page
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران. دانلود پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران نوع فایل : ورد (doc) | حجم ...
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
partoeteknolgy.lineblog.ir/post/1188
Translate this page
ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم نام محصول دانلودی: پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
payanname4u.test.com/prod-212166-پایان+نامه+بررسی+جرم+پول...
Translate this page
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با فرمت ورد اماده دانلود میباشد.
آدینه بوک: بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ~مریم ...
www.adinehbook.com/gp/product/6006661373 - Translate this page
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ~مریم غفاری، اکبر غفاری - 978-600-6661-37-7 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال ...
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران ...
adpr.shiktarinha.xyz/.../دانلود+پایان+نامه+بررسی+جرم+پولشویی+...
Translate this page
پايان نامه ای که اکنون در اختیار شماست دارای فرمت ورد و در 120 صفحه تهیه شده است. این پايان نامه به بررسي محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در ...
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - 7263—مقالات من
my.dl31.ir/record/7263-8-11-02
Translate this page
May 22, 2016 - دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، در قالب word و در 230 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فهرست مطالب مقدمه
دانلود پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - مجله ...
www.patoghirani.ir/.../دانلود-پروژه-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسنا...
Translate this page
Dec 21, 2015 - دانلود پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. چکیده پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های ...
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران | خبرخوان
bndparks.ir/page-547488.html
Translate this page
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه. چکیده: پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و ...
تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی
www.jlj.ir/article_10976.html
Translate this page
بررسی مسئله امنیت‌گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی ... احد، مطالعه تطبیقی پولشویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی، میزان، 1386.
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
sarirdl.ir/.../پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب.html
Translate this page
May 4, 2016 - بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین ...
کتاب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - بای بوک
iranbuybook.com › علوم اجتماعی › جرم شناسی › جرمشناسی - Translate this page
خرید کتاب بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - نویسنده : اکبر غفاری - نویسنده : مریم غفاری - نویسنده : الهام صالحی - انتشارات آنا طب.
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - مرکز پروژه های ...
www.irpas.ir/.../بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-المللي-و-حقو...
Translate this page
بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران.
قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با ...
https://jplsq.ut.ac.ir/article_55794_7246.html
Translate this page
by جلالی - ‎2015
جرایم ملی، ماهیتی بین‌المللی به خود می‌گیرد و به مرور به جرایم بین‌المللی ... احد، (1386)، مطالعۀ تطبیقی پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، نشر ... (1388)، بررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوۀ ملی و رشوۀ بین‌المللی، ماهنامۀ دادرسی- سال ...
نگین وب - پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
neginwb.ir/2016/04/پایان-نامه-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-ب/
Translate this page
Apr 23, 2016 - اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه بررسی جرم ...
بانک جزوات و فایل های صوتی قانون یار - سایر کتب حقوقی((3))
ghanonyar.blogfa.com/post/40
Translate this page
(کد6231)حقوق بین الملل و نظم عمومی((مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق .... (کد6271)قانون حاکم بر اسناد تجاری((مطالعه اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین .... و بررسی جرم پولشویی با نگاهی به آثار و تبعات منفی آن بر نظام اقتصادی ایران و ...
مقالات مشابه با مقاله: تطهير پول در اسناد بين المللي و لايحه پولشويي ...
elmnet.ir/mlt/21585
Translate this page
بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی ، حقوق جزای فرانسه و ایران. استاد راهنما: محمدعلی ... مبارزه با پولشويي در قوانين ايران و اسناد بين المللي.
دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ... - خانه
porogeha.ir/مقاله-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-ال/
Translate this page
مقدمه با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات ...
موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع کارشناسي ... - دانشکده اصول الدين
osool.ac.ir/pajoohesh/mozooat.asp
Translate this page
در موارد مطالعه تطبيقي، ارکان تطبيق مي تواند حقوق ايران، فقه اماميه، حقوق انگلستان، حقوق فرانسه، حقوق ..... بررسي جرم پولشويي در حقوق ايران و نظام بين الملل 466.
    1   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
Next
Unknown - Use precise location
 - Learn more  
Help Send feedback Privacy Terms